Criminalità organizzata e attività sovversive: in che modo le misure incidono sui cittadini comuni

Per i comuni cittadini, la lotta contro la criminalità organizzata significa principalmente poter essere colpiti da provvedimenti senza essere essi stessi sospettati. L'esempio più comune è quello di un proprietario di casa la cui proprietà viene chiusa dal sindaco perché vi sono stati rinvenuti stupefacenti, pur non sapendone nulla; l'eccezione principale è rappresentata da una chiusura sproporzionata rispetto alle circostanze individuali.

La criminalità organizzata ti colpisce attraverso tre ambiti del diritto contemporaneamente: il diritto penale, il diritto amministrativo e il diritto civile. Di seguito spieghiamo ciascuno di questi ambiti, come si rafforzano a vicenda, come funziona la condivisione dei dati tra le autorità e cosa può fare un proprietario, un inquilino o un imprenditore quando si trova ad affrontare uno di questi problemi.

Perché la criminalità organizzata colpisce anche persone che non sono criminali?

Perché le autorità non prendono di mira solo i criminali, ma anche le strutture legittime che utilizzano: edifici, aziende, conti bancari e permessi. I provvedimenti diretti contro queste strutture possono colpire proprietari, locatori e soci in affari che non hanno commesso alcun illecito.

Il diritto penale può colpirvi ai sensi dell'articolo 140 del Codice penale olandese ( Wetboek van Strafrecht , Sr) se mettete a disposizione di un'organizzazione criminale locali, un conto bancario o un veicolo. La maggior parte delle persone viene effettivamente coinvolta nel diritto amministrativo: il sindaco può chiudere i locali ai sensi dell'articolo 13b della Legge sull'oppio ( Opiumwet ), e le autorità possono rifiutare le autorizzazioni ai sensi della Legge sul Bibob ( Wet Bibob ). Segue il diritto civile: la chiusura autorizza il locatore a rescindere il contratto di locazione ai sensi dell'articolo 7:231(2) del Codice civile olandese ( Burgerlijk Wetboek , BW).

I termini per la procedura amministrativa sono brevi. Un'opposizione deve essere presentata entro sei settimane e, poiché un ordine di chiusura entra in vigore rapidamente, di solito è necessario presentare contestualmente anche una richiesta di provvedimento cautelare.

I. Diritto penale: quando la cooperazione diventa reato?

La cooperazione diventa un reato quando si partecipa consapevolmente a un'organizzazione che ha lo scopo di commettere reati. Non è necessario commettere personalmente tali reati; può essere sufficiente fornire servizi all'organizzazione.

L'indebolimento dello stato di diritto ( ondermijning ) inizia con l'intreccio tra il mondo criminale e l'economia legale. I criminali cercano strutture legali per occultare attività illegali o riciclare i proventi illeciti.

• Un'attività nel settore dell'ospitalità può fungere da veicolo per il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga.
• Per il trasporto di stupefacenti può essere utilizzata una ditta di trasporti.
• Un portafoglio immobiliare può fungere da cuscinetto per i beni di provenienza illecita.

La caratteristica distintiva di questo tipo di reato è proprio la sua apparente legittimità. Per questo motivo, le autorità esaminano attentamente anche le persone e le attività commerciali che gravitano intorno al sospettato.

Perché l'articolo 140 del Codice penale è così potente?

L'articolo 140 criminalizza la partecipazione a un'organizzazione criminale in quanto tale. La rete stessa è punibile, indipendentemente dai singoli reati commessi.

Per quanto riguarda la risposta penale, l'articolo 140 del codice penale olandese è lo strumento centrale. Poiché l'obiettivo è l'organizzazione stessa, il pubblico ministero può perseguire coloro che agevolano l'infrastruttura criminale senza trasportare droga o usare violenza in prima persona: il contabile, l'autista o la persona che affitta un magazzino.

Per ottenere una condanna, il pubblico ministero deve dimostrare che appartenevate all'organizzazione e che eravate a conoscenza, in termini generali, del suo intento di commettere reati. Non è necessario che sappiate quali reati specifici fossero pianificati. Questo rende ancora più importante per gli imprenditori prestare attenzione ai segnali che indicano che un cliente o un partner commerciale non è chi sembra.

Quali poteri investigativi possono riguardarti?

Il legislatore ha conferito alla polizia e alla Procura della Repubblica ( Openbaar Ministerie , OM) ampi poteri per indagare sulla criminalità organizzata. Questi includono la sorveglianza sistematica, l'intercettazione delle comunicazioni e, a determinate condizioni, l'impiego di agenti sotto copertura.

Questi metodi non riguardano solo i sospettati. Anche le persone che li circondano, i soci in affari o gli altri inquilini possono finire nel mirino durante un'indagine. La conoscenza di queste regole è quindi importante anche per gli imprenditori onesti.

Se venite contattati dalla polizia in qualità di testimoni o vi viene chiesto di fornire dati, avete il diritto di sapere in quale veste venite contattati. In caso di dubbio, chiedete consiglio prima di rilasciare una dichiarazione.

II. Diritto amministrativo: cosa succede se la tua proprietà viene chiusa o il tuo permesso viene rifiutato?

Il sindaco può chiudere un'abitazione o un'attività commerciale in cui vengono rinvenuti stupefacenti, e le autorità pubbliche possono rifiutare o revocare i permessi dopo un controllo con il metodo Bibob. Nessuna di queste misure richiede una condanna penale.

Come funziona una chiusura amministrativa?

Ai sensi dell'articolo 13b della legge sull'oppio, spesso chiamata legge Damocle ( Damocle bagnato ), il sindaco può chiudere i locali in cui si vendono, si consegnano o si forniscono droghe, o in cui tali attività sono svolte a tale scopo. Si tratta di un provvedimento amministrativo, non penale: non è necessaria alcuna condanna.

La chiusura viene imposta tramite un provvedimento di esecuzione amministrativa ( last onder bestuursdwang ) e di solito ha una durata determinata, ad esempio tre o sei mesi. L'obiettivo è ripristinare l'ordine pubblico, interrompere il collegamento tra i locali e il traffico di droga e far capire alla zona circostante che le autorità stanno intervenendo. Il testo della disposizione si trova nell'articolo 13b della legge sull'oppio.

Perché una chiusura può avere ripercussioni anche sul proprietario o sul locatore?

Poiché il provvedimento è diretto al locale, non alla persona che vi spacciava droga. Il proprietario o il locatore si trova quindi a dover affrontare la chiusura, anche se non era a conoscenza di quanto accadeva.

Un proprietario che affitta un appartamento a un inquilino che gestisce un piccolo traffico di droga potrebbe improvvisamente trovarsi di fronte a un ordine di chiusura, alla perdita di reddito da locazione e a possibili richieste di risarcimento. La possibilità che avrebbe potuto evitarlo viene valutata solo in seguito, durante la fase di opposizione o di appello. A quel punto, ciò che il proprietario ha effettivamente fatto per sorvegliare l'immobile diventa decisivo.

Come funziona il test di proporzionalità?

Il sindaco ha facoltà discrezionale: può ordinare la chiusura, ma non è sempre obbligato a farlo. Il tribunale amministrativo valuta se la chiusura sia opportuna, necessaria e proporzionata, in relazione alla gravità dell'infrazione, alle circostanze della persona interessata e all'interesse pubblico.

Per lungo tempo, i tribunali hanno esaminato i provvedimenti di chiusura con un approccio superficiale. La Divisione di giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato ( Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ) ora esamina il principio di proporzionalità in modo più completo e richiede che vengano attivamente valutati gli interessi della persona interessata: circostanze personali, grado di colpevolezza e conseguenze della chiusura.

Due recenti sentenze dimostrano come ciò funzioni nella pratica:

• In ECLI:NL:RVS:2025:2922 (16 luglio 2025), il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il sindaco aveva il diritto di chiudere un'abitazione a causa di gravi attività di spaccio di droga, ma ha ritenuto che la chiusura fosse sproporzionata nei confronti dell'occupante, che si trovava in uno stadio avanzato di gravidanza e aveva un legame speciale con la casa. L'ordinanza di chiusura non poteva essere confermata.
• In ECLI:NL:RVS:2026:475 Il 28 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura dell'immobile per tre mesi, nonostante le condizioni di salute dell'occupante. In diverse stanze erano state rinvenute grandi quantità di droghe pesanti e il comune aveva offerto assistenza per trovare una sistemazione alternativa.

La lezione da imparare è che le circostanze personali vengono effettivamente prese in considerazione, ma devono essere comprovate e valutate in relazione alla gravità del caso. Un proprietario che dimostra di non essere a conoscenza dell'attività criminale e che ha esercitato attivamente la supervisione si trova in una posizione ben diversa da chi ha ignorato i segnali di allarme.

Quali rimedi legali hai a disposizione contro un ordine di chiusura?

Innanzitutto, entro sei settimane, dovete presentare un'opposizione ( bezwaar ) al sindaco. Se l'opposizione viene respinta, potete ricorrere al tribunale amministrativo; nei casi urgenti potete chiedere al giudice provvisorio di sospendere l'ordinanza.

L'opposizione non è una formalità. Vi offre l'opportunità di esporre in modo esaustivo le vostre circostanze personali, le attività di supervisione svolte e tutti i fatti rilevanti. Ai sensi dell'articolo 6:13 della Legge generale sul diritto amministrativo (Awb) , in linea di principio potete adire le vie legali solo se avete prima presentato un'opposizione. Conviene essere completi fin dall'inizio: l'opposizione è la vostra migliore opportunità per ottenere una revisione della decisione.

In situazioni urgenti, e la chiusura è quasi sempre urgente, è possibile richiedere contestualmente un provvedimento cautelare al giudice dei provvedimenti provvisori ( articolo 8:81 Awb ). Tale giudice può sospendere l'esecuzione del provvedimento fino a quando non sia stata presa una decisione sull'opposizione o sull'appello.

Cos'è il controllo Bibob e si applica solo ai permessi?

La legge Bibob consente alle autorità pubbliche di rifiutare o revocare permessi, sovvenzioni e contratti qualora sussista un grave rischio che vengano utilizzati per commettere reati o per trarre profitto da attività criminali. Si applica anche a determinate transazioni immobiliari con un'autorità pubblica.

A chiunque richieda una licenza per attività di ristorazione in un comune che applica la normativa Bibob potrebbe essere richiesto di fornire informazioni finanziarie e commerciali dettagliate, ad esempio sul finanziamento dell'attività e sulle persone che la gestiscono.

Meno noto è il fatto che la verifica Bibob può essere applicata anche alle transazioni immobiliari in cui è coinvolto un ente pubblico: l'acquisto di proprietà comunali, i contratti di locazione o l'affitto di locali da un ente pubblico. Per gli imprenditori attivi nel mercato immobiliare, o che hanno piani di espansione che coinvolgono proprietà di proprietà pubblica, questo aspetto merita particolare attenzione.

Una decisione del Comitato Bibob può basarsi su fatti riguardanti persone che operano nel tuo ambiente aziendale, non solo sulla tua condotta personale. Puoi contestare tale decisione tramite opposizione e ricorso, e hai il diritto di replicare alle conclusioni prima che la decisione venga adottata.

III. Diritto civile: qual è la posizione giuridica del locatore?

La chiusura del contratto conferisce al proprietario il diritto di rescindere l'accordo di locazione senza ricorrere alle vie legali. Allo stesso tempo, il proprietario può essere ritenuto responsabile qualora non abbia provveduto alla corretta gestione dell'immobile.

Il proprietario può rescindere il contratto di locazione dopo la chiusura dell'attività?

Sì. Ai sensi dell'articolo 7:231(2) del Codice civile olandese , il locatore può risolvere il contratto di locazione in via extragiudiziale una volta che l'immobile sia stato chiuso ai sensi dell'articolo 13b della legge sull'oppio. Non è richiesto alcun inadempimento da parte dell'inquilino.

La chiusura stessa costituisce una base giuridica sufficiente e il locatore non deve attendere che l'ordinanza di chiusura diventi definitiva. La Corte d'Appello di Arnhem-Leeuwarden lo ha confermato nella sentenza ECLI:NL:GHARL:2023:1291 (14 febbraio 2023). La Corte ha sottolineato il legittimo interesse del locatore a prevenire attività legate allo spaccio di droga nella sua proprietà e ha confermato la risoluzione del contratto, nonostante l'inquilino avesse sostenuto di essere stato altrimenti un buon inquilino.

Ciò detto, l'inquilino può comunque impugnare la risoluzione del contratto in tribunale. In casi eccezionali, ad esempio in presenza di una violazione di lieve entità o di circostanze personali molto gravi, il tribunale può ritenere che la risoluzione del contratto sia inaccettabile secondo i principi di ragionevolezza ed equità.

Il proprietario dell'immobile è automaticamente responsabile?

No. Un ordine di chiusura non rende automaticamente il proprietario responsabile ai sensi del diritto civile. Questo punto viene spesso trascurato nei resoconti sulla criminalità organizzata.

Il tribunale valuta tutte le circostanze. Il proprietario era a conoscenza dell'uso criminale dell'immobile? In caso contrario, avrebbe dovuto ragionevolmente esserne a conoscenza? Ha esercitato un'adeguata supervisione e ha reagito in modo appropriato ai segnali di allarme?

Nella giurisprudenza amministrativa in materia di chiusure, il Consiglio di Stato si aspetta che i proprietari e i locatori esercitino una supervisione concreta dei loro immobili. Affermare semplicemente di non sapere nulla non è sufficiente. Nella sentenza ECLI:NL:RVS:2022:2443 (24 agosto 2022), il Consiglio di Stato ha confermato una chiusura di sei mesi in un caso in cui il proprietario aveva ricevuto una copia del documento d'identità dell'inquilino tramite terzi, non aveva mai incontrato l'inquilino e non aveva verificato la sua iscrizione. Secondo la Corte, un divieto contrattuale di attività legate allo spaccio di droga non dimostra di per sé che il proprietario abbia effettivamente supervisionato l'utilizzo dell'immobile.

Un proprietario che ha accuratamente selezionato l'inquilino, effettuato ispezioni periodiche e risposto per iscritto ai reclami si trova in una posizione decisamente più forte rispetto a chi non ha fatto nulla dopo la firma del contratto di locazione.

Se il proprietario non adempie ai suoi obblighi, rischia di perdere il reddito da locazione e di dover sostenere personalmente le spese di riparazione. Qualora abbia obbligazioni nei confronti di terzi, ad esempio un comproprietario, un istituto di credito ipotecario o un soggetto da cui affitta l'immobile, tali soggetti possono ritenerlo responsabile per il danno subito ai sensi dell'articolo 6:74 del Codice Civile olandese , qualora non abbia adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. La responsabilità nei confronti di terzi, come ad esempio i vicini che subiscono danni a causa di attività criminali all'interno dell'immobile, può derivare dall'articolo 6:174 del Codice Civile olandese (responsabilità per edifici e strutture difettosi) o dalla disposizione generale in materia di responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 6:162 del Codice Civile olandese . L'accoglimento di tale richiesta dipende in larga misura dalle circostanze del caso.

Le clausole contrattuali ti tutelano?

Le clausole contro l'uso improprio dell'immobile nel contratto di locazione sono sensate, ma una clausola di esonero di responsabilità generale con cui si cerca di escludere ogni responsabilità per le attività criminali dell'inquilino reggerà in tribunale solo in misura limitata.

Secondo la legge olandese, una clausola di esonero da responsabilità non può essere invocata qualora ciò risulti inaccettabile in base ai principi di ragionevolezza ed equità (articolo 6:248(2) del Codice civile olandese). Nella sentenza ECLI:NL:HR:2021:153 (29 gennaio 2021), relativa a un contratto di locazione commerciale, la Corte Suprema ha stabilito che tale valutazione deve essere effettuata sulla base di tutte le circostanze del caso. In pratica, invocare una clausola di questo tipo in caso di dolo o colpa grave è generalmente considerato inaccettabile.

IV. Privacy: come vengono condivisi i tuoi dati e quali sono i tuoi diritti?

Le autorità possono condividere i tuoi dati personali solo se esiste una base giuridica e la condivisione è necessaria e proporzionata. Se ritieni che i tuoi dati siano stati trattati o condivisi illecitamente, puoi richiederne l'accesso, la rettifica o la cancellazione e presentare un reclamo.

La lotta alla criminalità organizzata richiede cooperazione. I comuni, le forze dell'ordine, la Procura, l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane ( Belastingdienst ), il Servizio di Informazione e Investigazione Fiscale (FIOD) e altri enti si scambiano informazioni per ricostruire un quadro completo delle reti criminali. Tale cooperazione è indispensabile, ma comporta anche dei rischi per la privacy dei cittadini che, talvolta ingiustificatamente, finiscono sotto i riflettori.

Quali regole si applicano alla condivisione dei dati?

La condivisione dei dati personali tra le autorità pubbliche è rigorosamente regolamentata. I principali quadri normativi sono il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) , la legge olandese di attuazione del GDPR ( Uitvoeringswet AVG , UAVG), la legge sui dati della polizia ( Wet politiegegevens , Wpg) e la legge Bibob.

I dati possono essere condivisi solo se esiste una chiara base giuridica e il trattamento è necessario e proporzionato. I dati di polizia possono essere forniti ad altri enti solo in situazioni specifiche, ad esempio quando sussiste un interesse pubblico prevalente ( articolo 19 della legge tedesca sulla protezione dei dati personali ) o nell'ambito di partenariati designati che collaborano nella lotta contro i reati gravi ( articolo 20 della legge tedesca sulla protezione dei dati personali ). La condivisione dei dati non dovrebbe mai essere un atto amministrativo di routine: ogni divulgazione richiede una giustificazione concreta e dimostrabile.

Cosa puoi fare se ritieni che i tuoi dati siano stati condivisi illegalmente?

Ai sensi dell'articolo 15 del GDPR , è possibile richiedere all'autorità competente l'accesso ai propri dati, nonché la rettifica, la cancellazione o l'opposizione al trattamento. Qualora ciò non produca il risultato desiderato, è possibile presentare un reclamo all'Autorità olandese per la protezione dei dati o, contro una decisione di un'autorità pubblica, presentare opposizione e quindi ricorrere al tribunale amministrativo.

I tuoi diritti non sono illimitati. Nella sentenza ECLI:NL:RVS:2026:903 (18 febbraio 2026), relativa all'ex Fraud Signalling Facility (FSV) dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, il Consiglio di Stato ha stabilito che il ministero aveva fornito alla persona interessata informazioni sufficienti per verificare i suoi dati e che poteva rifiutarne la cancellazione poiché i dati erano ancora necessari per l'inchiesta pubblica sul sistema stesso. La Corte valuta se il rifiuto dell'autorità sia proporzionato.

Per i dati di polizia, si applicano regole diverse rispetto al GDPR: la legge sulla protezione dei dati di polizia (Police Data Act) ha norme specifiche in materia di accesso, rettifica e cancellazione. Le richieste di accesso ai dati di polizia devono essere indirizzate al corpo di polizia competente.

Cosa dovresti controllare in qualità di proprietario o locatore?

Un'attenta selezione, una supervisione attiva e una documentazione scritta vi pongono in una posizione di gran lunga più forte nel caso in cui la vostra proprietà venga chiusa. Il Consiglio di Stato si aspetta una supervisione concreta, non solo una clausola nel contratto di locazione.

• Hai verificato di persona l'identità, il reddito e la registrazione dell'inquilino, utilizzando la procedura di selezione trasparente richiesta dalla legge sulla buona gestione immobiliare?Legge sulla buona proprietà fondiaria) dal 1° luglio 2023?
• Il contratto di locazione prevede ispezioni periodiche? Le effettuate con regolarità e ne documentate i risultati?
• Rispondete per iscritto ai reclami dei vicini e inviate un avviso o una diffida in caso di comprovati abusi?
• Dopo una chiusura ai sensi dell'articolo 13b della legge sull'oppio, si desidera risolvere il contratto di locazione in via extragiudiziale ai sensi dell'articolo 7:231(2) BW?
• Avete presentato un'obiezione entro sei settimane e, se necessario, avete chiesto al giudice competente in via provvisoria di sospendere la chiusura?

Che cosa dovresti verificare se sei un inquilino, un occupante o un imprenditore?

È possibile essere coinvolti anche senza essere sospettati. Verificate rapidamente la vostra situazione, perché i termini nel diritto amministrativo sono brevi.

• Il sindaco ha tenuto conto delle sue circostanze personali, come la salute, la presenza di figli o un legame particolare con la sua abitazione, e lei è in grado di documentarle?
• L'opposizione alla chiusura o alla decisione relativa al caso Bibob è stata presentata entro sei settimane dalla data della decisione?
• Vi è stata data la possibilità di rispondere alle conclusioni dell'indagine di Bibob prima che venisse presa la decisione?
• In quale veste viene contattato dalla polizia: come testimone o come sospettato?
• Vuoi sapere quali dati personali sono in possesso delle autorità? Richiedi l'accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR o della legge sulla protezione dei dati della polizia.

Cosa possiamo fare per voi in materia di contrasto alla criminalità organizzata?

I nostri avvocati penalisti e specializzati in diritto immobiliare forniscono consulenza a proprietari, locatori e imprenditori in materia di chiusura di immobili, controlli Bibob, obblighi di diligenza del locatore e condivisione dei dati.

• Prepariamo e presentiamo l'opposizione contro un ordine di chiusura o una decisione del tribunale di Bibob entro il termine di sei settimane.
• Chiediamo un provvedimento provvisorio al giudice cautelare ai sensi dell'articolo 8:81 Awb.
• Ai fini del test di proporzionalità, documentiamo la vostra supervisione e le vostre circostanze personali.
• Noi rescinderemo un contratto di locazione dopo una chiusura ai sensi dell'articolo 7:231(2) BW, oppure vi difenderemo da tale rescissione.
• Analizziamo le clausole del vostro contratto di locazione relative all'uso improprio e alla responsabilità.
• Vi assistiamo durante gli interrogatori di polizia e nelle richieste di accesso ai vostri dati.

Sintesi

• La criminalità organizzata raggiunge i cittadini comuni attraverso il diritto penale, il diritto amministrativo e il diritto civile, spesso senza che questi siano sospettati.
• Ai sensi dell'articolo 13b della legge sull'oppio, il sindaco può chiudere i locali in cui vengono rinvenuti stupefacenti, anche se il proprietario non ne era a conoscenza; la chiusura deve essere proporzionata.
• È possibile opporsi alla chiusura entro sei settimane e chiedere al giudice competente in via cautelare di sospenderla.
• Dopo la chiusura, il locatore può risolvere il contratto di locazione in via extragiudiziale ai sensi dell'articolo 7:231(2) BW; ci si aspetta che i locatori controllino attivamente la loro proprietà.
• La condivisione dei dati tra le autorità richiede una base giuridica e deve essere necessaria e proporzionata; hai il diritto di accesso, rettifica e reclamo.

Domande frequenti