Comprendere il registro UBO
Le direttive europee richiedono agli Stati membri di creare un registro UBO. UBO sta per Ultimate Beneficial Owner. Il registro UBO sarà installato nei Paesi Bassi nel 2020. Ciò implica che dal 2020 in poi, le società e le persone giuridiche sono obbligate a registrare i loro (in) diretti proprietari. Parte dei dati personali dell'UBO, come il nome e l'interesse economico, saranno resi pubblici tramite il registro. Tuttavia, sono state installate garanzie per la protezione della privacy degli UBO.
L'istituzione del registro UBO si basa sulla quarta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea, che si occupa di combattere i reati finanziari ed economici come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il registro UBO contribuisce a questo fornendo trasparenza sulla persona che è il beneficiario effettivo finale di una società o legale entità. L'UBO è sempre una persona fisica che determina il corso degli eventi all'interno di un'azienda, dietro le quinte o meno.
Il registro UBO entrerà a far parte del registro delle imprese e rientrerà pertanto nella gestione della Camera di commercio.
