Obblighi di KYC

Essendo uno studio legale e tributario con sede nei Paesi Bassi, siamo obbligati a rispettare le leggi e i regolamenti anti-riciclaggio dei Paesi Bassi e dell'UE che ci impongono regole di conformità per ottenere una chiara prova dell'identità del nostro cliente prima di iniziare la nostra fornitura di servizi e il nostro relazione d'affari.

Il seguente schema illustra quali informazioni sono necessarie nella maggior parte dei casi e il formato in cui tali informazioni devono essere fornite a noi. Se in qualsiasi momento avessi bisogno di ulteriori indicazioni, saremo lieti di aiutarti in questo processo preliminare.

La tua identità

 Abbiamo sempre bisogno di una copia autentica originale certificata di un documento, che evidenzi il tuo nome e che evidenzi il tuo indirizzo. Non siamo in grado di accettare copie digitalizzate. Nel caso in cui tu appaia fisicamente nel nostro ufficio, possiamo identificarti e fare una copia dei documenti per i nostri file.

  • Passaporto firmato valido (autenticato e provvisto di apostille);
  • Carta d'identità europea;

Il tuo indirizzo

Uno dei seguenti originali o copie certificate conformi (non più di 3 mesi):

  • Un certificato di residenza ufficiale;
  • Una recente fattura per gas, elettricità, telefono di casa o altra utilità;
  • Una dichiarazione fiscale locale corrente;
  • Una dichiarazione di una banca o di un istituto finanziario.

Lettera di referenza

In molti casi avremo bisogno di una lettera di referenza rilasciata da un fornitore di servizi professionali che abbia conosciuto la persona per almeno un anno (ad esempio notaio, dottore commercialista o una banca), in cui si afferma che la persona è considerata un persona rispettabile che non dovrebbe essere coinvolta nel traffico di droghe illecite, attività criminali organizzate o terrorismo.

Sfondo di affari

Per soddisfare i requisiti di conformità imposti in molti casi dovremo stabilire il tuo background aziendale attuale. Queste informazioni devono essere supportate evidenziando documenti, dati e fonti affidabili di informazioni, come ad esempio:

  • Schema riassuntivo;
  • Estratto recente dal registro di commercio;
  • Opuscoli commerciali e sito Web;
  • Relazione annuale;
  • Articoli di notizie;
  • Consiglio di amministrazione.

Confermando la tua fonte originale di ricchezza e fondi

Uno dei requisiti di conformità più importanti che dobbiamo soddisfare è quello di stabilire anche la fonte originale di denaro che usi per finanziare un'azienda / entità / fondazione.

Documentazione aggiuntiva (se è coinvolta una società / entità / fondazione)

A seconda del tipo di servizi richiesti, della struttura su cui desideri ricevere una consulenza e della struttura che desideri impostare, dovrai fornire ulteriore documentazione.

Cosa dicono di noi i clienti

Servizio molto cordiale e guida perfetta!

Il signor Meevis mi ha assistito in un caso di diritto del lavoro. Lo ha fatto, insieme alla sua assistente Yara, con grande professionalità e integrità. Oltre alle sue qualità di avvocato professionista, è rimasto sempre uguale, un essere umano con un'anima, che ha dato una sensazione calda e sicura. Entrai nel suo studio con le mani tra i capelli, il signor Meevis mi diede subito la sensazione che potevo lasciarmi andare i capelli e da quel momento sarebbe subentrato lui, le sue parole divennero fatti e le sue promesse furono mantenute. Quello che mi piace di più è il contatto diretto, indipendentemente dal giorno/ora, era lì quando avevo bisogno di lui! Un topper! Grazie Tom!

Nora

Eindhoven

10

Ottimo

Aylin è uno dei migliori avvocati divorzisti che è sempre raggiungibile e fornisce risposte dettagliate. Anche se abbiamo dovuto gestire il nostro processo da diversi paesi, non abbiamo incontrato alcuna difficoltà. Ha gestito il nostro processo in modo molto rapido e fluido.

Ezgi Balik

Harlem

10

Bel lavoro Aylin

Molto professionale e sempre efficiente nelle comunicazioni. Ben fatto!

martyn

Lelystad

10

Approccio adeguato

Tom Meevis è stato sempre coinvolto nel caso e ogni mia domanda ha ricevuto una risposta rapida e chiara da parte sua. Consiglierò sicuramente l'azienda (e Tom Meevis in particolare) ad amici, familiari e colleghi di lavoro.

Mike

Hoogeloon

10

Ottimo risultato e piacevole collaborazione

Ho presentato il mio caso a LAW and More ed è stato aiutato in modo rapido, gentile e soprattutto efficace. Sono molto soddisfatto del risultato.

Sabine

Eindhoven

10

Ottima gestione del mio caso

Vorrei ringraziare molto Aylin per i suoi sforzi. Siamo molto contenti del risultato. Il cliente è sempre centrale con lei e siamo stati aiutati molto bene. Comunicazione competente e molto buona. Consiglio davvero questo ufficio!

Sahinkara

Veldhoven

10

Legalmente soddisfatto dei servizi forniti

La mia situazione è stata risolta in un modo in cui posso solo dire che il risultato è quello che desideravo. Sono stato aiutato con mia soddisfazione e il modo in cui Aylin ha agito può essere descritto come accurato, trasparente e deciso.

Arsalan

Mierlo

10

Tutto ben organizzato

Fin dall'inizio abbiamo avuto un bel clic con l'avvocato, ci ha aiutato a camminare per la strada giusta e ha rimosso possibili incertezze. Era chiara e una persona che abbiamo vissuto come molto piacevole. Ha reso le informazioni chiare e attraverso di lei sapevamo esattamente cosa fare e cosa aspettarci. Un'esperienza molto piacevole con Law and more, ma soprattutto con l'avvocato con cui abbiamo avuto contatti.

Vera

Helmond

10

Persone molto competenti e amichevoli

Servizio (legale) ottimo e professionale. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. Ik ben Geholpen porta dhr. Tom Meevis in mw. Aylin Selamet. In breve, ho avuto una buona esperienza con questo ufficio.

Mehmet

Eindhoven

10

Grande

Persone molto amichevoli e ottimo servizio… non posso dire altrimenti che è super aiutato. Se dovesse succedere tornerò sicuramente.

Jacky

Bree

10

Socio amministratore / Avvocato

Partner / avvocato

Avvocato
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