Obblighi di KYC

Essendo uno studio legale legale e fiscale stabilito nei Paesi Bassi, siamo obbligati a rispettare le leggi e i regolamenti antiriciclaggio olandesi e dell'UE che ci impongono regole di conformità per ottenere prove chiare dell'identità del nostro cliente prima di iniziare la nostra prestazione di servizi e il nostro relazione d'affari.

Il seguente schema illustra quali informazioni sono necessarie nella maggior parte dei casi e il formato in cui tali informazioni devono essere fornite a noi. Se in qualsiasi momento avessi bisogno di ulteriori indicazioni, saremo lieti di aiutarti in questo processo preliminare.

La tua identità

Abbiamo sempre bisogno di una copia autentica originale certificata di un documento, che evidenzi il tuo nome e che evidenzi il tuo indirizzo. Non siamo in grado di accettare copie digitalizzate. Nel caso in cui tu appaia fisicamente nel nostro ufficio, possiamo identificarti e fare una copia dei documenti per i nostri file.

  • Passaporto firmato valido (autenticato e provvisto di apostille);
  • Carta d'identità europea;

Il tuo indirizzo

Uno dei seguenti originali o copie certificate conformi (non più di 3 mesi):

  • Un certificato di residenza ufficiale;
  • Una recente fattura per gas, elettricità, telefono di casa o altra utilità;
  • Una dichiarazione fiscale locale corrente;
  • Una dichiarazione di una banca o di un istituto finanziario.

Lettera di referenza

In molti casi avremo bisogno di una lettera di referenza rilasciata da un fornitore di servizi professionali che abbia conosciuto la persona per almeno un anno (ad esempio notaio, dottore commercialista o una banca), in cui si afferma che la persona è considerata un persona rispettabile che non dovrebbe essere coinvolta nel traffico di droghe illecite, attività criminali organizzate o terrorismo.

Sfondo di affari

Per soddisfare i requisiti di conformità imposti in molti casi dovremo stabilire il tuo background aziendale attuale. Queste informazioni devono essere supportate evidenziando documenti, dati e fonti affidabili di informazioni, come ad esempio:

  • Schema riassuntivo;
  • Estratto recente dal registro di commercio;
  • Opuscoli commerciali e sito Web;
  • Relazione annuale;
  • Articoli di notizie;
  • Consiglio di amministrazione.

Confermando la tua fonte originale di ricchezza e fondi

Uno dei requisiti di conformità più importanti che dobbiamo soddisfare è quello di stabilire anche la fonte originale di denaro che usi per finanziare un'azienda / entità / fondazione.

Documentazione aggiuntiva (se è coinvolta un'azienda / entità / fondazione)

A seconda del tipo di servizi richiesti, della struttura su cui desideri ricevere una consulenza e della struttura che desideri impostare, dovrai fornire ulteriore documentazione.